Манипуляции на рынке криптовалют: как завышают курс и что поможет избежать потерь

Манипуляции на рынке криптовалют: как завышают курс и что поможет избежать потерь

Повышение курса криптовалют — не всегда естественное явление. Крипторынок привлекает спекулянтов, которые имеют возможность на него влиять и активно этим пользуются. Страдают от этого рядовые пользователи, причем часто сами не осознают, что попали в ловушку, и объясняют свои неудачи невезением. Какие ситуации указывают на манипуляции на рынке криптовалют? Как их распознать и уберечь себя от потерь? Разбираемся в этой статье!

 

Как устроены манипуляции на рынке криптовалют?

Манипулятивное повышение стоимости криптовалюты — это искусственное воздействие на ее курс. Цель манипуляторов — покупка криптовалют по максимально низкой цене и продажа — по максимально высокой. Разница между обычными спекулянтами и манипуляторами заключается в том, что первые прогнозируют цены актива, а вторые сами их устанавливают.

Манипуляторами являются, как правило, люди и организации, имеющие значительные финансовые средства. Например, инвестиционные фонды, владельцы компаний, одиночные крупные игроки и так далее. Реже — люди, имеющие хорошие возможности в области распространения информации.

Манипулятивное повышение цен редко наблюдается на естественно растущем рынке, особенно когда цена превысила средние значения. Цель манипуляторов — купить актив как можно дешевле, а потому они появляются:

  • Когда на биржу выходит новая криптовалюта, название которой в последнее время часто мелькало и не сопровождалось отрицательным новостным фоном. Пользователи не знают, чего ждать от новых криптовалют, а рост примелькавшихся выглядит естественно. Стоят они при этом немного, что манипуляторам и требуется.
  • Когда цена криптовалюты занижена. Например, после ряда отрицательных новостей или после спада курса на фоне перегрева рынка. Рост перспективной криптовалюты, цена которой занижена, тоже естественен. Плюс поднять недооцененную криптовалюту можно сильнее, чем актив, цена которого не занижена.
  • На спаде крипторынка. Манипуляторы берутся за любую валюту, которая до спада была на слуху. Крупные игроки выбирают топовые криптовалюты, игроки помельче обращаются к топ-50. В последнем случае «жертвами» становятся активы, рост которых опять-таки будет выглядеть естественно, то есть не самые сомнительные.

Чаще манипуляторы вкладываются в активы с низкой стоимостью. При прочих равных выбор падет скорее на валюту, которая стоит 10$, чем на валюту, которая стоит 100$.

Причина тому проста. Манипуляторы дают первый толчок, но дальнейшее повышение цены криптовалюты обеспечивают ничего не подозревающие пользователи: они видят растущий актив и скупают его, создавая спрос и привлекая новых инвесторов. Таким образом, одна из целей манипуляторов — привлечение новых пользователей, а они с большей охотой идут на рынок дешевых валют, так как:

  • Рост более дешевой валюты выглядит естественнее и вызывает меньше подозрений.
  • 1 монета за 10$ выглядит для новичков психологически привлекательнее, чем 1 монета за 100$ и даже 0,1 монеты, которая стоит 100$.

Кстати, новички для манипуляторов на вес золота, потому что именно они являются «ничего не подозревающими» пользователями — в отличие от опытных инвесторов.

 

Манипуляции на рынке криптовалют: основные способы повышения цен

Для повышения цен манипуляторы разрабатывают определенные стратегии, из которых чаще всего используются следующие:

  • Разовое вливание денег. Манипулятор скупает валюту в больших объемах, в результате чего курс взлетает. Часто процесс сопровождается раскачиванием рынка или другими ухищрениями для создания правдоподобности картины. Когда рынок достигает пика, манипулятор в сжатые сроки распродает все купленное. Для реализации этой стратегии требуется финансовые средства, составляющие 15-40% от капитализации криптовалюты. Рост продолжается 1-3 месяца и достигает значений, превышающих изначальную цену криптовалюты в 2-5 раз. В 2-3 раза взлетают более валюты с большей капитализацией (так как на провоцирование сильного роста у манипуляторов не хватает средств), а в 3-5 раз поднимаются криптовалюты с небольшой капитализацией.
  • Постепенное вливание денег. Валюта скупается долго, но понемногу для создания видимости надежного, стабильно растущего актива. Сначала рост обеспечивает манипулятор, позже — пришедшие инвесторы. Манипулятор может поддержать рост в неблагоприятные для рынка периоды. Рано или поздно валюта вырастает неоправданно, поскольку росла не вполне естественным путем. Когда рынок перегревается, манипулятор резко ее продает. Для реализации стратегии хватает 5-20% от капитализации криптовалюты, так как вливания не должны быть большими. Криптовалюта при этом вырастает в те же 1,5-5 раз, но за более длительный срок.
  • Использование ботов. Стратегия, напоминающая первую, но отличающаяся от нее по трем параметрам. Во-первых, в первой боты используются как вспомогательный инструмент, а здесь это основной инструмент. Во-вторых, торговлю с помощью ботов рынок отслеживает быстрее, соответственно, два месяца манипулировать им не получится — обычно все происходит в рамках 5-14 дней. В-третьих, средств требуется меньше ввиду кратковременности процесса: на рынок вливается до 30% от общей капитализации. В остальном механика та же: создается повышенный спрос, приходят инвесторы-новички, усиливая его. Потом боты изымаются с рынка, а когда рынок достигает пика, манипулятор продает активы. Сильно поднять курс с помощью этой стратегии трудно. Популярные криптовалюты удается повысить примерно на 20%, непопулярные можно поднять и в 2 раза, редко — больше.
  • Увеличение объема торгов. Несколько договорившихся между собой игроков создают видимость активности на рынке, продавая криптовалюту друг другу. На рынок приходят трейдеры, заметившие активность, курс подрастает, затем приходят инвесторы, и дальше все движется естественным путем, пока манипуляторы на пике не продают активы.  Для реализации стратегии требуются средства, достаточные для того, чтобы рынок заметил торги. Так, на рынке ведущих валют возросшая активность будет заметна при торговле несколькими тысячами долларов, а для рынка непопулярных валют хватит и нескольких сотен. Рост обычно ограничивается парой недель и 30-80% повышением стоимости. Многое зависит от активности инвесторов: чем она выше изначально — тем дольше будет расти рынок и тем сильнее вырастет.
  • Увеличение диапазона возможных цен. Манипулятор разово поднимает цену криптоактива на бирже до следующей психологической отметки. Если актив стоит 40$, устанавливается 100$; если он стоит 16000$ — 20000$. Достижение показателя дает понять инвесторам, что такая цена возможна, и они скупают валюту в расчете на очередное пробивание отметки. В итоге актив стараниями рынка действительно подходит к отметке. На этой точке манипулятор распродает валюту. Устанавливается отметка либо с помощью огромных вливаний в течение нескольких дней и удовлетворения большинства заявок на продажу, либо с помощью прямого вмешательства в работу биржи и изменения на краткое время технических показателей. Выглядит это неправдоподобно, но цель манипулятора — не правдоподобность, а пробивание отметки.

Есть и другие, менее распространенные способы манипуляции рынком. Среди них — создание положительного новостного фона, когда манипулятор запускает привлекательные слухи, «цитирует» известных инвесторов, создает поддельные «официальные» страницы валюты и так далее.

На кампанию уходит от нескольких недель до 2-3 месяцев, а для реализации стратегии требуется хорошее знание принципов пиара. Часто манипулятор сам имеет отношение к команде или СМИ.

>>> Читайте также: Новости рынка криптовалют: как влияют на курс и что делать инвестору

Перенимаются и другие стратегии с традиционных рынков.

 

Как инвестору уберечь свои средства от манипуляторов?

Практически всегда следствием рыночных манипуляций является падение курса:

  • Либо манипулятор обваливает его сознательно, чтобы купить валюту на минимуме после обвала.
  • Либо курс обваливается самостоятельно вследствие объемной продажи актива на пике цены.

>>> Читайте также: Падение криптовалют: причины обвалов курса и как заработать на них

В первом случае манипуляторы после скупки криптовалюты повторяют цикл, так как им нужно продать купленное. Ввиду этого они стараются не допустить массового ухода участников рынка и быстро начинают поднимать актив.

Если манипулятор не намерен повторять цикл, ему все равно, что произойдет с криптовалютой, как сильно она обвалится и сможет ли восстановиться. Здесь участников рынка никто не пытается удержать, и происходит массовый уход, провоцирующий еще более сильное падение валюты.

Восстанавливается валюта не всегда, особенно страдают малоизвестные и недавно появившиеся монеты. Более крупные и популярные валюты выходят на свой средний уровень через несколько месяцев.

Средний уровень — это не спровоцированная манипуляцией максимальная цена, а та цена, которая предшествовала сильному скачку.

Достигнуть максимальной цены актив, вероятно, сможет через год-другой, потому что психологическая отметка пробита и рынок будет к ней стремиться. Но криптовалюта не сможет подняться до этой отметки в течение пары месяцев после обвала: это неестественно и противоречит всяким законам рынка.

В итоге средства теряют и инвесторы, которые пришли на рынок во время манипулятивного повышения цены, и прежние участники рынка, которые не заметили манипуляций. Чтобы обезопасить себя от потерь и распознать манипуляцию вовремя, стоит:

  • Настороженно относиться к резким скачкам курса. Естественный сильный скачок должен быть обусловлен не менее сильной естественной причиной. Если таковой нет — скорее всего, это манипуляция.
  • Не инвестировать в резко растущий рынок с расчетом на долгосрочный рост. На манипуляциях может заработать и рядовой инвестор, если инвестирует ненадолго — пока манипулятор не спровоцирует обвал.
  • Инвестировать только в начале резких скачков. Если резкий рост начался пару дней назад — у инвестора есть все шансы заработать. Если рост начался более месяца назад — обвал, вероятно, близок, и инвестировать слишком рискованно.
  • Не затягивать с продажей после резких скачков. Если криптовалюта выросла в 2 и больше раз и расти начала давно, лучше продать ее поскорее, чем ждать лучших времен. Иначе можно потерять все, так как обвал всегда начинается неожиданно.
  • Ориентироваться на психологические отметки. Манипуляторы часто руководствуются ими и обваливают курс тогда, когда актив достигает этих отметок. Стоит пристально следить за рынком тогда, когда стоимость криптовалюты достигает круглых цифр, и продавать при первых признаках разворота тренда.
  • На резко растущем рынке управлять портфелем исключительно вручную, не выводить ботов, не торговать заемными средствами, меньше и осторожнее использовать стоп-лоссы. Любая автоматика может сработать против инвестора, поскольку манипуляторы ее учитывают.
  • Внимательно наблюдать за ростом рынка. Шаблонные сделки на покупку указывают, что курс поднимает бот, то есть рынок «накачивают». Также стоит наблюдать за ордерами на покупку в принципе.
  • Искать причины любых необычных явлений на рынке. Если вдруг повысилась активность и ликвидность, если рынок начал расти, если изменился обычный ход торговли, если начали происходить сильные спады и скачки — стоит проверить новости. Если у нетипичных явлений нет явных причин — с 90-процентной вероятностью за ними стоит манипулятор.
  • Критически рассматривать положительные новости, проверять источники информации, внимательно следить за официальными страницами создателей криптовалюты: не являются ли они поддельными, действительно ли новости естественны или имеют слишком привлекательный оттенок.

Наконец, главное правило при обнаружении манипуляции: торговать на рынке, которым манипулируют, только при уверенности в своих силах. Если нет четкого понимания, как обыграть манипулятора, то лучше вовремя продать активы и наблюдать за происходящим со стороны.

Хотите инвестировать в малоизвестные криптовалюты, которые сейчас стоят дешево, но способны выстрелить и дать многократную прибыль, как EOS или TRON?
  • Оставьте заявку и узнайте подробнее об участии в Cryptonet Shitcoin Club
  • Получите данные о технологии поиска и отбора перспективных проектов
  • Присоединяйтесь и зарабатывайте на монетах, о которых пока никто не знает
  • Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

    [cresta-social-share]

    Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы следить за свежими статьями и новостями рынка

    Получите консультацию о проектах сообщества, заполнив форму справа

    Киев, ул. Жилянская, 59

    Заполните контактную форму

    55 марта - Бесплатный мастер-класс “7 стратегий заработка на криптовалютах” Записаться

    ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ВДОВЕСОК К СТАТЬЕ
    ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ВДОВЕСОК К СТАТЬЕ
    ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ВДОВЕСОК К СТАТЬЕ
    ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ВДОВЕСОК К СТАТЬЕ
    Хотите узнать больше о том, как работают инвестиционные пулы в сфере ICO и какие возможности доступны на рынке сегодня?
  • Запишитесь на бесплатную консультацию специалиста Cryptonet
  • Получите актуальную информацию и практические рекомендации
  • Принимайте правильные решения для заработка на рынке криптовалют
  • Хотите инвестировать в малоизвестные криптовалюты, которые сейчас стоят дешево, но способны выстрелить и дать многократную прибыль, как EOS или TRON?
  • Оставьте заявку и узнайте подробнее об участии в Cryptonet Shitcoin Club
  • Получите данные о технологии поиска и отбора перспективных проектов
  • Присоединяйтесь и зарабатывайте на монетах, о которых пока никто не знает
  • Хотите инвестировать в малоизвестные криптовалюты, которые сейчас стоят дешево, но способны выстрелить и дать многократную прибыль, как EOS или TRON?
  • Оставьте заявку и узнайте подробнее об участии в Cryptonet Shitcoin Club
  • Получите данные о технологии поиска и отбора перспективных проектов
  • Присоединяйтесь и зарабатывайте на монетах, о которых пока никто не знает